本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西洋”）于2022年12月13日召开第五届董事会第六十六次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》（详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《大西洋第五届董事会第六十六次会议决议公告》）。为加强领导，促进公司董事会规范运作，根据《公司法》、公司《章程》的有关法律法规，经公司全体董事认真审议，一致选举张晓柏先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

  张晓柏，男，汉族，1966年出生，研究生学历，高级工程师。曾任自贡大西洋焊丝制品有限公司CEO，四川大西洋焊接材料股份有限公司物资部部长、副总经理、总经理。现任四川大西洋集团有限责任公司党委书记、董事长，四川大西洋焊接材料股份有限公司党委书记、董事长。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月13日收到公司CEO张晓柏先生的书面辞职报告，因工作调整变动原因，张晓柏先生申请自2022年12月13日起辞去公司总经理职务，依据公司《章程》《公司CEO工作细则》等有关法律法规，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将根据公司领导人员管理权限和公司《章程》等有关法律法规，按程序聘任公司CEO。

  2022年12月13日，公司第五届董事会第六十六次会议选举张晓柏先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

  公司董事会对张晓柏先生在担任公司总经理期间为公司生产经营、改革发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十六次会议于2022年12月13日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事6人，实际参与表决董事6人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人）。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关法律法规。因公司董事长空缺，公司未设副董事长，依据公司《章程》规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事张晓柏先生主持本次会议，会议审议并通过了如下议案：

  为加强领导，促进公司董事会规范运作，根据《公司法》、公司《章程》的有关法律法规，经与会董事认真审议，一致选举张晓柏先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

  为完善公司治理结构，规范公司董事会运作，根据证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和公司《章程》等规定，经公司董事会全体董事提名，董事会补选张晓柏先生为公司第五届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

  为加强企业内部控制，规范公司职务授权和代理行为，提升公司风险控制和管理上的水准，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和公司《章程》等相关规定，董事会同意制订《公司职务授权及代理制度》。